KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I INSPLANET AB (publ)
Pressmeddelande 2011-04-20
Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 25 maj
2011 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, Stockholm. Observera att datumet
är ändrat från det tidigare publicerade datumet den 10 maj.
Anmälan: Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj 2011 och skall dessutom
per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast
måndag den 23 maj 2011. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson,
Box 26 000, 100 41 Stockholm. Eller skicka anmälan till
bolagsstamma@insplanet.com.
Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
samt antal biträden uppges.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 19
maj 2011 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att erhålla rätt att delta vid stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
P2. Valberedningen, bestående av Daniel Soussan – Daniel Soussan AB, Richard Båge
– Richard Båge AB och Sven Hagströmer – Biovestor AB, föreslår att Göran Lindén
utses till ordförande på stämman.
P9. Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,50 SEK per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås 30 maj. Under förutsättning att årsstämman
beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas
den 3 juni.
P10. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 740 000 kronor
(220 000) att fördelas med 660 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor
till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvodet till styrelsens
ordförande är baserat på att arbetsinsatsen under året motsvarar 60 procent av en
heltidsanställning. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
P11. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David
Frykman och Daniel Soussan samt nyval av Rickard Wilton. Sven Hagströmer, Göran
Lindén och Göran Stern har avböjt omval.
P12. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till Styrelseordförande.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av
redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från
och med 11 maj och sändes till aktieägare som anmäler att de önskar erhålla denna
information från Bolaget.
Stockholm i april 2011
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
[
Tillbaka ]