KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I INSPLANET AB (publ)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I INSPLANET AB (publ)
Pressmeddelande 2010-04-06
Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 5 maj
2010 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, Stockholm.
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2010 och skall dessutom
per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast
fredagen den 30 april 2010. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson,
Box 26 000, 100 41 Stockholm.
Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
samt antal biträden uppges.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 28
april 2010 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att erhålla rätt att delta vid stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9.a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Beslut om valberedning
15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
P2. Valberedningen, bestående av Daniel Soussan – Daniel Soussan AB, Richard Båge
– Richard Båge AB och Sven Hagströmer – Biovestor AB, föreslår att Göran Lindén
utses till ordförande på stämman.
P9. Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,25 SEK per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås 10 maj. Under förutsättning att årsstämman
beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas
den 14 maj.
P10. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 220 000 kronor
(260 000) att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor
till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall
utgå enligt räkning.
P11. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David
Frykman, Sven Hagströmer, Göran Lindén, Daniel Soussan och Göran Stern.
P12. Valberedningen föreslår att Göran Lindén utses till Styrelseordförande.
P13. Valberedningen föreslår nyval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av
årsstämman 2014, samt föreslår att Magnus Svensson Henryson utses till huvudansvarig
revisor.
P14. Valberedningen föreslår att följande instruktioner och nomineringsförfarande
till valberedning skall gälla tillsvidare. Föreslaget är att valberedningen skall
bestå av bolagets tre största aktieägare per den sista september innevarande år,
samt utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller,
i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen
skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den
till röstetalet största aktieägaren.
Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som representeras i valberedningen
inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamot
representerande sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och aktieägare
som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse ny ledamot.
Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten
och utse ny ledamot.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman
för beslut:
- förslag till stämmoordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till revisorer,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- förslag till revisorsarvoden, och
- eventuella förslag till förändringar rörande valberedning för kommande årsstämma.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med kopior av
redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från
och med 21 april och sändes till aktieägare som anmäler att de önskar erhålla denna
information från Bolaget.
Stockholm i april 2010
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
[ Tillbaka ]